Sebi ordina l'aggiunta di conti bancari, demat e MF di Videocon Dhoot per recuperare i debiti

Il regolatore dei mercati SEBI ha ordinato l'attaccamento dei conti bancari e Demat, nonché le partecipazioni di fondi comuni del fondatore del gruppo Venugopal Dhoot per recuperare le quote per un totale di Rs 5,16 lakh.

L'ultima decisione è stata presa dopo che Dhoot non è riuscita a pagare la multa imposta su di lui a marzo da SEBI per non aver fatto divulgazioni sul suo interesse per l'energia suprema e per non aver rivelato tale qualità Techno Advisors Pvt Ltd (QTAPL) e credenziali Finance Ltd (CFL) erano parti correlate rispetto a determinate transazioni.

In un avviso di allegato di lunedì, Sebi ha affermato che le quote in sospeso di Rs 5.16 lakh includono la multa iniziale di Rs 5 lakh, interesse di Rs 15.000 e un costo di recupero di Rs 1.000.

Per recuperare le quote, Sebi ha chiesto a tutte le banche, i depositi - CDSL e NSDL - e fondi comuni di investimento di non consentire alcun debito dai conti di Dhoot.Tuttavia, sono stati consentiti crediti.

Inoltre, SEBI ha ordinato alle banche di allegare tutti i conti, compresi gli armadietti, detenuti dal inadempienza.

Iniziando i procedimenti di recupero, SEBI ha affermato che esiste una ragione sufficiente per ritenere che Dhoot possa smaltire gli importi nei conti bancari, i fogli di fondi comuni e i titoli nei conti demat detenuti con i depositi e "la realizzazione dell'importo dovuto al certificato,Di conseguenza, essere ritardato o ostruito ”.

A marzo, SEBI ha imposto una multa di Rs 5 lakh dopo aver scoperto di non aver rivelato il suo interesse (99,9 per cento delle azioni) in Supreme Energy Pvt Ltd (SEPL) alle industrie di Videocon, al momento della concessione di prestiti da parte della Società a SEPL.Inoltre, Dhoot non ha rivelato il suo interesse per CFL e QTAPL.

L'ordine è arrivato dopo che il SEBI ha condotto un esame a seguito di rapporti sui media nel marzo 2018 in merito a alcuni accordi "quid pro quo" tra Dhoot ed ex amministratore delegato e direttore amministrativo della banca ICICI Chanda Kochhar al posto della concessione di alcune linee di credito da parte di ICICI Bank ad alcuniEntità appartenenti al gruppo Videocon.

L'ambito dell'esame è stato specificamente per accertare se Dhoot abbia violato le disposizioni delle regole e delle disposizioni di elenco degli obblighi e di divulgazione) e le disposizioni dell'accordo di quotazione in relazione alle osservazioni che dovevano essere fatte da Videocon Industries alle borse.

Sebi ordina l'aggiunta di conti bancari, demat e MF di Videocon Dhoot per recuperare i debiti

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